中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱航空工業(yè)集團(tuán)）深入落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)部署，堅(jiān)持“兩個(gè)一以貫之”，不斷完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，持續(xù)提升公司治理水平，進(jìn)一步增強(qiáng)融入世界航空產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)能力。

堅(jiān)持在完善公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)

一是落實(shí)和鞏固黨組織的法定地位。加強(qiáng)子企業(yè)公司章程管理，指導(dǎo)子企業(yè)在章程中明確黨委“把方向、管大局、促落實(shí)”功能定位，將黨委具體權(quán)責(zé)范圍、前置研究討論的要求和程序（原則性和程序性要求）等內(nèi)容納入公司章程，明確黨的法定地位。進(jìn)一步明晰黨組織在公司治理中的職責(zé)權(quán)限，確立重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)須經(jīng)黨委前置研究的議事程序。二是明確各治理主體的權(quán)責(zé)邊界。指導(dǎo)各級(jí)子企業(yè)制定《黨委權(quán)責(zé)清單》、《股東會(huì)權(quán)責(zé)清單》、《董事會(huì)權(quán)責(zé)清單》、《經(jīng)理層權(quán)責(zé)清單》等，厘清各治理主體權(quán)責(zé)邊界。制定黨委前置研究討論重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)清單，修訂“三重一大”決策制度實(shí)施辦法，理順決策程序，把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來(lái)，加快建立各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制。三是落實(shí)“雙向進(jìn)入、交叉任職”的領(lǐng)導(dǎo)體制。符合條件的黨委委員通過法定程序進(jìn)入董事會(huì)，黨員總經(jīng)理?yè)?dān)任黨委副書記履行程序后進(jìn)入董事會(huì)。目前子企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)董事長(zhǎng)、黨委書記“一肩挑”，總經(jīng)理、專職副書記進(jìn)入董事會(huì)。

全面加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)

一是實(shí)現(xiàn)董事會(huì)應(yīng)建盡建。按照上級(jí)有關(guān)要求，逐戶研究企業(yè)實(shí)際情況，確定420戶子企業(yè)納入董事會(huì)應(yīng)建范圍，占比達(dá)71.3%。對(duì)于規(guī)模較小或股東人數(shù)較少的企業(yè)，且市場(chǎng)化程度較低，業(yè)務(wù)類型單一、投資事項(xiàng)少的企業(yè)，明確不設(shè)董事會(huì)設(shè)執(zhí)行董事。目前應(yīng)建范圍企業(yè)已全部建立董事會(huì)。二是配齊配強(qiáng)外部董事?？茖W(xué)合理確定董事會(huì)規(guī)模和組成結(jié)構(gòu)，將外部董事占多數(shù)、董事會(huì)席位分配原則納入公司章程和建設(shè)方案。按照“配齊建強(qiáng)，精干多元，能力互補(bǔ)”的原則，組建外部董事人才庫(kù)，精心選配“有能力、有精力、有經(jīng)驗(yàn)”的董事。目前公司向二級(jí)企業(yè)派出投資、財(cái)務(wù)、法律合規(guī)等專業(yè)外部董監(jiān)事51人，二級(jí)及以下企業(yè)結(jié)合實(shí)際選聘專兼職外部董事共計(jì)606人，建立董事會(huì)企業(yè)全面實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)。三是健全董事會(huì)制度和機(jī)構(gòu)。結(jié)合實(shí)際運(yùn)營(yíng)需要，子企業(yè)均設(shè)立戰(zhàn)略與投資、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)、薪酬與考核等專門委員會(huì)，配備董事會(huì)秘書和董事會(huì)辦公室，強(qiáng)化董事會(huì)決策能力。建立以公司章程為基本法的企業(yè)內(nèi)部制度體系，制定《董事會(huì)議事規(guī)則》《專門委員會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理制度》等，保障董事會(huì)科學(xué)有效運(yùn)行。

積極落實(shí)董事會(huì)職權(quán)

一是優(yōu)化集團(tuán)管理體制。根據(jù)“合并同類項(xiàng)，提取公因子”的專業(yè)化整合原則，搭建總部、二級(jí)子企業(yè)和成員單位三級(jí)管理體制，各級(jí)法人單位自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，享有經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，在集團(tuán)公司授權(quán)范圍內(nèi)享有一定的投資決策權(quán)。二是逐步落實(shí)董事會(huì)職權(quán)。制定工作方案，一企一策、分批分期、分層分類推進(jìn)董事會(huì)職權(quán)落實(shí)。2021年率先在二級(jí)重要子企業(yè)、試點(diǎn)企業(yè)落實(shí)董事會(huì)6項(xiàng)重點(diǎn)職權(quán)，2022年在各層級(jí)共90家重要子企業(yè)全面落實(shí)董事會(huì)6項(xiàng)重點(diǎn)職權(quán)。目前18家二級(jí)重要子企業(yè)已全部制定實(shí)施方案，加快落實(shí)配套制度修訂等工作，確保授得出、接得住、行得穩(wěn)。三是提升董事會(huì)行權(quán)履職能力。健全報(bào)告機(jī)制，落實(shí)董事會(huì)向股東會(huì)（股東）負(fù)責(zé)的要求，完善董事會(huì)年度工作報(bào)告和重大事項(xiàng)報(bào)告等制度，建立經(jīng)理層向董事會(huì)報(bào)告機(jī)制。完善派出董監(jiān)事工作管理辦法、派出董監(jiān)事評(píng)價(jià)辦法等制度，設(shè)立專職董監(jiān)事工作辦，為外部董事提供有力支撐。