中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)建筑）堅(jiān)決扛起子企業(yè)外部董事隊(duì)伍建設(shè)的主體責(zé)任，堅(jiān)持黨管干部、黨管人才原則，堅(jiān)持“從平滑進(jìn)入合規(guī)運(yùn)行，到信息對(duì)稱提高管控效能，再到精準(zhǔn)授權(quán)賦能子企業(yè)”原則，聚焦建章立制、選優(yōu)配強(qiáng)以及支撐保障，采取一系列有力有效措施，加快建設(shè)一支數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理的高素質(zhì)專業(yè)化外部董事隊(duì)伍，推動(dòng)子企業(yè)加快建設(shè)專業(yè)盡責(zé)、規(guī)范高效的董事會(huì)，助力企業(yè)“一創(chuàng)五強(qiáng)”戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

聚焦建章立制 加快完善制度機(jī)制

中國(guó)建筑把制度建設(shè)擺在突出位置，與子企業(yè)上下聯(lián)動(dòng)一體推進(jìn)董事會(huì)和外部董事制度建設(shè)工作，建立健全相關(guān)制度機(jī)制，為董事會(huì)有效發(fā)揮定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)功能作用和外部董事履職盡責(zé)提供了制度保障。

強(qiáng)化規(guī)范董事會(huì)制度體系建設(shè)。公司制定二級(jí)子公司治理結(jié)構(gòu)管理辦法、子企業(yè)董事會(huì)工作規(guī)則、董事會(huì)評(píng)價(jià)辦法，落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作方案、子企業(yè)董事會(huì)授權(quán)管理指引等一系列制度方案，指導(dǎo)“應(yīng)建盡建”子企業(yè)加強(qiáng)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)，為外部董事行權(quán)履職創(chuàng)造良好制度條件。

構(gòu)建外部董事管理“1+N”制度體系。公司從外部董事選聘管理、考核評(píng)價(jià)、日常管理、履職支撐等7個(gè)方面21項(xiàng)內(nèi)容入手，制定二級(jí)子企業(yè)外部董事管理辦法以及二級(jí)子企業(yè)外部董事評(píng)價(jià)管理附則、薪酬管理附則、履職管理及履職保障工作指引3個(gè)管理附則，形成了子企業(yè)外部董事管理的“1+N”制度體系，為加強(qiáng)外部董事管理、強(qiáng)化履職支撐奠定了制度基礎(chǔ)。

推動(dòng)制度體系建設(shè)工作向子企業(yè)貫通。公司通過(guò)指導(dǎo)“應(yīng)建盡建”子企業(yè)修訂董事會(huì)議事規(guī)則、制定董事會(huì)決策事項(xiàng)權(quán)責(zé)清單、完善外部董事履職支撐保障制度等方式，要求子企業(yè)全力打造系統(tǒng)完備、機(jī)制明確、運(yùn)行有效的董事會(huì)建設(shè)和外部董事管理制度體系，切實(shí)保障董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行、外部董事高效履職。

聚焦選優(yōu)配強(qiáng) 加快鍛造過(guò)硬隊(duì)伍

中國(guó)建筑切實(shí)發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)作用，突出政治標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)能力，著力拓寬來(lái)源渠道，全力打造政治素質(zhì)好、專業(yè)能力強(qiáng)、履職動(dòng)力足的子企業(yè)外部董事隊(duì)伍。

把好遴選關(guān)。堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)擺在首位，突出事業(yè)為上、人崗相適、人事相宜，嚴(yán)格把好政治關(guān)、專業(yè)關(guān)和廉潔關(guān)，注重遴選熟悉企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、治企經(jīng)驗(yàn)豐富、有專業(yè)特長(zhǎng)的人員進(jìn)入子企業(yè)外部董事人才庫(kù)，目前人才庫(kù)已有180余名外部董事人選。

把好配備關(guān)。注重考察人選的工作實(shí)績(jī)、一線經(jīng)歷以及在急難險(xiǎn)重任務(wù)中的表現(xiàn)，從嚴(yán)選聘80余名外部董事。創(chuàng)新采用“小組制”模式配備二級(jí)子企業(yè)外部董事，即每組由4人組成，其中1人為召集人，每組任職不超過(guò)3家企業(yè)，以提升整體履職能力、降低磨合成本。同時(shí)，在小組成員的配備上，充分考慮子企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)規(guī)模等因素，科學(xué)搭配、差異化確定任職單位，與內(nèi)部董事形成專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的多元、能力結(jié)構(gòu)的互補(bǔ)。

把好考核關(guān)。推行“2+2+2”評(píng)價(jià)模式，注重考準(zhǔn)考實(shí)外部董事履職表現(xiàn)，即從行為操守和履職貢獻(xiàn)2個(gè)方面開(kāi)展評(píng)價(jià)，既關(guān)注外部董事忠實(shí)、敬業(yè)、作風(fēng)等方面的表現(xiàn)，又看重其在促進(jìn)科學(xué)決策、推動(dòng)改革等方面的作用；由集團(tuán)總部和任職企業(yè)2大主體進(jìn)行評(píng)價(jià)，既從集團(tuán)角度評(píng)價(jià)外部董事貫徹出資人意圖的情況，又從任職企業(yè)角度評(píng)價(jià)外部董事履職盡責(zé)情況；從單個(gè)任職企業(yè)的個(gè)性評(píng)價(jià)和所有任職企業(yè)的多角度評(píng)價(jià)2個(gè)方面綜合認(rèn)定評(píng)價(jià)結(jié)果，避免厚此薄彼、平衡照顧現(xiàn)象的發(fā)生。

聚焦支撐保障 加快提升履職水平

中國(guó)建筑專門在總部層面新設(shè)外部董事管理部，全面加強(qiáng)和規(guī)范子企業(yè)外部董事履職管理和服務(wù)保障，全力打造“外董之家”，不斷提升服務(wù)保障水平，促進(jìn)外部董事更好履職盡責(zé)，并加強(qiáng)與集團(tuán)企業(yè)策劃與管理部、人力資源部的工作聯(lián)動(dòng)，各司其職，共同抓好子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)和外部董事管理工作。

實(shí)施“定期制”培訓(xùn)。公司定期實(shí)施“四個(gè)一”培訓(xùn)機(jī)制，即每月舉辦1期外部董事沙龍、每季度召開(kāi)1期外部董事座談會(huì)、每半年舉辦1期董事及董事會(huì)秘書培訓(xùn)班、每年度開(kāi)展1次述職綜合評(píng)價(jià)，全面加強(qiáng)對(duì)外部董事的政策宣貫、工作指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保外部董事及時(shí)了解掌握各項(xiàng)政策要求，規(guī)范高效履職。

實(shí)施“清單式”指引。公司編制子企業(yè)外部董事履職指引清單、履職保障工作措施清單，加強(qiáng)和規(guī)范外部董事履職行為及保障措施。其中，履職指引清單從履職職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)及管理4大類別入手，明確了27個(gè)履職要點(diǎn)，直觀清晰地呈現(xiàn)了外部董事的履職要求；保障工作措施清單從政策指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作調(diào)研、信息交流等7個(gè)方面提出21項(xiàng)工作措施，強(qiáng)化了外部董事履職盡責(zé)的保障措施。

實(shí)施“常態(tài)化”溝通。公司定期編發(fā)外部董事履職簡(jiǎn)報(bào)，開(kāi)設(shè)履職動(dòng)態(tài)、外部董事之聲、基層傳真、政策問(wèn)答、他山之石等欄目，持續(xù)打造外部董事工作交流平臺(tái)；優(yōu)化外部董事OA賬號(hào)組織關(guān)系設(shè)置，增加外部董事管理部權(quán)限，及時(shí)向外部董事傳閱企業(yè)相關(guān)文件；建立外部董事工作群及子企業(yè)外部董事工作溝通群，每周分享“外董資訊”，加強(qiáng)與外部董事、子企業(yè)董事會(huì)工作部門的日常溝通。